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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 17 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria.

18 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: c/Alcalá número 61, Madrid.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen de los informes de gestión, individual de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Cuarto.-Camio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima y de su grupo.

Sexto.-Mantenimiento del sistema de representación de las acciones mediante anotaciones en cuenta.

Séptimo.-Delegación de facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, calle Alcalá número 61, Madrid, la documentación pertinente relativa a los puntos del Orden del Día, en particular: las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, individuales de la Compañía y consolidados del Grupo, los Informes de Auditoria, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos y los informes emitidos por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y sobre el mantenimiento del sistema de representación de las acciones.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envio gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas y en el Registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General y estén provistos del correspondiente documento, acreditativo del depósito de sus acciones en Entidad Adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, expedido por éstas al efecto.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta Notarial: Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Risquete Fernández.-24.902.