Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 21 de Junio de 2004 a las 18,30 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, Rua Herminia Fariña Cobián Bajo, en primera convocatoria; y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación del Auditor de las cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Presentación por los Administradores de la cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2003 y debate y, en su caso, aprobación de los mismos.

Quinto.-Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación en su caso de la misma.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los Señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la JUnta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 18 de mayo de 2004.-Presidente Consejo Administración, D. Carlos Frieiro Dafonte.-23.269.