Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 22 de Junio del 2004, a las veintiuna horas, y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, si así procediese, en el domicilio social, Calle Basilea, número 10 polígono industrial Barbera, de Barberá del Vallés, para tratar el siguiente Orden del día de la Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de Enero del 2003 y cerrado en 31 Diciembre del 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía en el repetido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día de la Junta Extraordinaria Primero.-Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones.

Segundo.-Ampliación del capital social en la cuantía de 15.025,-Euros, con la consiguiente modificación del artículo 7de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los Art. 144, 112, y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma gratuita copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la nueva redacción del artículo 7de los estatutos sociales, y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias).

Barberá del Vallés, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.-23.438.