Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas De acuerdo con la Ley Reguladora de S. A. y los Estatutos sociales se convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia s/n.o, para el próximo día 16 de junio a las 10,30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme al siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de Gestión, así como el informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.-Cese y nombramiento de apoderados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación para el desarrollo, ejecución, elevación a público de los acuerdos sociales, en inscripción de éstos en los Registros correspondientes, si procediera.

Noveno.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 21 de mayo de 2004.-V.o B.o el Presidente.-El Secretario.-25.036.