Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las once horas del día 18 de junio de 2004, en calle El Carmen, 1, de El Viso (Córdoba), o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación de la mitad de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Nombramiento de dos Interventores para refrendar el acta con el Secretario y el Presidente.

Sexto.-Cambio del domicilio social y, consecuentemente, modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la misma.

El Viso, 19 de mayo de 2004.-El Presidente, Gabriel Cantueso Torrico.-23.463.