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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Estación de Servicio el Túnel, S.A.", a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.-Cesar, si procede, al actual órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Nombrar, en su caso, al nuevo órgano de Administración de la sociedad, modificando, en su caso, los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c. y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Quirze de Besora, 13 de mayo de 2004.

-Uno de los Administradores mancomunados, Joan Serradell Gaja.-23.350.