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Junta General Extraordinaria Don Florián Javier Rangel Polanco, Juez de Primera Instancia n.o 2 de Almendralejo. Convocatoria Junta General de Accionistas 16/04.

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad limitada Estación de Servicios Aceuchal, S.L. con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de un nuevo Administrador.

Segundo.-Autorizar al Administrador para la adquisición de un nuevo libro de socios, ya que el anterior ha desaparecido, a efectos de que el Administrador pueda rellenarlo anotando la titularidad de las participaciones sociales.

Tercero.-Autorizar al Administrador para que pueda efectuar las gestiones pertinentes para anotar o presentar en el Registro Mercantil el acuerdo de redenominación del capital social a euro adoptado en la Junta General de la Sociedad Estación de Servicios Aceuchal, S.L. celebrada el día 27 de diciembre de 2.001.

Cuarto.-Apoderamiento específico a efectos de poder ejecutar todos los acuerdos sociales que se aprueben en la Junta General Extraordinaria y para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, que se celebrará en Aceuchal el día 15/06/04, y hora de las 12:00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por D.a Pilar Nemesia Castilla Sastre.

Almendralejo, 17 de mayo de 2004.

-Secretario.-25.053.