Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de junio de 2.004 a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día 18 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que le serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 29 de abril de 2004.-Esteban Mañá Rey, Secretario no Consejero.-24.122.