Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de Financiera Maderera, S.A. para celebrar Junta General Ordinaria en el domicilio social el día 30 de junio de 2.004 a las 19:00 horas en 1convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2003, así como el Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carballo García.-23.449.