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Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta S.A., con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en los salones del Hotel Alfonso VIII, Avda. de Alfonso VIII, n.o 32, o, en segunda convocatoria, el día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la clase "B", dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, así como autorización para su posterior enajenación y/o amortización.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación: - Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de cuentas.

- Texto íntegro e informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Plasencia, 12 de mayo de 2004.-El presidente, Florencio Hernández.-23.346.