Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Iberchina Gexter Internacional, Sociedad Anónima", de fecha 23 de marzo de 2004, se acuerda la celebración de la Junta General Ordinaria para el día 14 de Junio de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el 15 de junio de 2004 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Colombia, número 64, 6.o B, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración, y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del año 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2003.

Tercero.-Facultar al Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a escritura pública los anteriores acuerdos y otorgar las escrituras de subsanación, rectificación o aclaración que fueran necesarias a la vista de la calificación y/o escrito del señor Registrador mercantil, así como para firmar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios, precisos o convenientes para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.,-Juan Antonio Rodríguez y Rodríguez-Vila.-24.197.