Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Jaén, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan, número 2, el día 23 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el que se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio social 2003.

Segundo.-Informe del señor Director Gerente.

Tercero.-Ratificación, si procede, de la designación de Consejeros por el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anóminas, y nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes existentes.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social 2003.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Jaén, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.-23.480.