Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Marqués de Villamagna, n.o 3, planta 11, de Madrid, el día 28 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2003 y de su retribución para el ejercicio 2004.

Tercero.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 10 % de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el citado domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Los señores accionistas podrán obtener las tarjetas de asistencia previa acreditación de tener inscritas sus acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha de la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1.000 del capital social, a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-Ramón Cerdeiras Checa, Secretario General.-23.367.