Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de Italcerámica, S.A.

para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Ctra. Onda, Km.

6,800 de Vila-Real, el 25 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, con objeto de debatir el siguiente Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2003 y de las cuentas consolidadas del grupo.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo.

Quinto.-Amortización, si procede, las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, al adquisición de acciones propias hasta el máximo legal permitido.

Sexto.-Determinación del número de Consejeros, y cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Octavo.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Vila-Real, 18 de mayo de 2004.-El Secretario.

Pedro Olucha Marzá.-23.310.