Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará, en el domicilio social, plaza Conde de Rodezno, n.o 8, 5.o, oficina 7, en primera convocatoria el día 29 de junio del año en curso, a las 12 horas y 30 minutos, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2003 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento, o prórroga de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Retribución de Administradores de la sociedad.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta que podrán, así mismo, examinar en el domicilio social.

Pamplona, 17 de mayo de 2004.-Una Administradora solidaria, Rosa Esparza Unsain.-23.460.