Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General de accionistas con el carácter de Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria el día 6 de julio de 2004 a las 10:00 horas de su mañana en Leganés (Madrid), en la Notaría de D. José M.a Gómez Fournier, calle Nuncio 2, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1997, formuladas por el Consejo de Administración en su día. Aplicación en su caso, del resultado del ejercicio.

Segundo.-Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1997, formulado por los Administradores. Aprobación, en su caso, de la gestión.

Tercero.-Aceptación, en su caso, de la dimisión, presentada en su día por la Consejera D.a Caterina Russo Costa.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso de un nuevo consejero para cubrir la vacante de la anterior.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales para regular el derecho de adquisión preferente por parte de los socios en caso de enajenación de acciones, modificación, por lo tanto, del Artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Adopción de acuerdos en relación a las acciones que hayan de adoptarse conforme al Artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas respecto de los accionistas que se hallan en mora en el pago de los dividendos pasivos.

Séptimo.-Propuesta de aumento de capital de la sociedad, mediante aportaciones dinerarias, por un importe de 40.000.000 de pesetas mediante la emisión y puesta en circulación de 4.000 acciones nominativas de 10.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas. Delegar, en su caso, en los administradores de la sociedad la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a cabo o fijar las condiciones del mismo en los términos previstos en el Artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. En defecto de lo anterior establecer las condiciones y plazos en los que deba efectuarse el aumento, caso de de su aprobación. Modificación, en su caso, del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales, dándole la redacción que corresponda si fuera aprobado el aumento de capital propuesto.

Octavo.-Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Noveno.-Facultar en su caso al Señor Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos que en su caso se adopten, así como para que haga todo lo preciso para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid si fuera preceptivo. Facultar expresamente al Señor Secretario para que pueda instar la inscripción parcial de los acuerdos en el Registro Mercantil, así como subsanarlos si fuera preciso para acomodarlos a la calificación que merezcan por parte del Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos primero a quinto del Orden del día fueron objeto de debate en la Junta General de accionistas celebrada el 29 de junio de 1998, y los puntos sexto, séptimo y octavo, en la Junta celebrada el día 18 de diciembre de 1998, todos ellos declarados nulos por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, y que nuevamente se someten a debate de los señores accionistas con el objeto de que los acuerdos declarados nulos sean sustituidos por otros válidamente adoptados. Se hace constar a los efectos de los Artículos 112 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas que se encuentra a disposición de los señores socios los informes relativos a los asuntos del orden del día en los que son preceptivos y que podrán solicitar el envío gratuito de estos, llamando al teléfono 913105281, por fax al número 913103243, o por carta a Pipino-Parra Abogados, (Madrid) 28010, calle Almagro 31, 2.o derecha.

Leganés (Madrid), 21 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Paredes Reche.-24.171.