Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los Señores accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, sito en Plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas e inmediatamente a continuación, en el mismo lugar y fecha a la Junta Extraordinaria de la misma entidad con los siguientes Órdenes del Día: Junta Ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Junta Extraordinaria Orden del día Primero.-Cese de la totalidad del Consejo de Administración, reducción del número de Consejeros a tres y elección de los mismos.

Segundo.-Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio 2003, sometidas a la Junta Ordinaria, y serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Javier de Corral.-24.210.