Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad Mercado de Intermediación Financiera, Sociedad Limitada, ha acordado convocar a sus socios partícipes a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cervantes, número 22, de Madrid (distrito postal 28014), el próximo día 16 de junio del corriente año, a las 13,00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, cerradas al día 31 de diciembre, aplicación de resultados, y de la gestión social.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos relativos a la modificación de los artículos 14, 16 y 17 de los Estatutos sociales adoptados en las Juntas generales de fecha 10 de junio de 1998 y 17 de julio de 2003, y/o, en su caso, modificación de los antes citados artículos, relativos a la convocatoria de las Juntas generales y mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos relativos a la renovación de cargos de los Administradores de la sociedad adoptados en la Junta general de fecha 10 de junio de 1998 y 17 de julio de 2003.

Renovación y/o nombramiento, en su caso, de Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos relativos a la aprobación de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, adoptados en las Juntas generales de fecha 8 de mayo de 2002 y 17 de julio de 2003.

Quinto.-Ampliación del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas participaciones.

Sexto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios partícipes pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, texto íntegro de los acuerdos cuya aprobación se somete a la consideración de la Junta y demás informes preceptivos.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Giménez Alonso.-23.599.