Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas de Merlín, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social (Edificio Capitanía, Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río, Ibiza) el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de los Administradores Solidarios.

Cuarto.-Distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Reducción de capital y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de los establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los Administradores sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales.

En Santa Eulalia, 13 de mayo de 2004.-Los Administradores Solidarios, Benito Salvatierra Rivas y Manuel Salvatierra Rivas.-23.415.