Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea General En base a los Estatutos Sociales se convoca a todos los señores/as mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2003, el próximo día 12 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en el Auditorio Sur de la Institución Ferial de Madrid, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-La Comisión Revisora de Cuentas dará lectura del dictamen sobre las mismas.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Auditoría externa, Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores externos de cuentas para el ejercicio 2004 (artículo 26 m).

Cuarto.-Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales e Informe Anual del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de dicho Código de Conducta.

Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta del Consejo de Administración.

Séptimo.-Propuestas de los señores Mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos Sociales (artículo 12 i).

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Elección de tres mutualistas para la Comisión Revisora de Cuentas (artículo 38 de los Estatutos Sociales).

Décimo.-Cese del Presidente y Vocal 5.o del Consejo de Administración y dimisión del Secretario, Tesorero, Vicepresidente y Vocales 1.o y 2.o, cargos que estarán en funciones hasta el día de celebración de la Asamblea convocada.

Nombramientos del Presidente, Secretario, Tesorero, Vicepresidente y Vocales 1.o, 2.o y 3.o (artículos 20, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales).

Cese de cinco miembros de la Junta Consultiva.

Nombramiento de cinco miembros de la Junta Consultiva (artículo 37 de los Estatutos Sociales).

Undécimo.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (artículo 22 de los Estatutos Sociales) y delegación al Secretario del Consejo para elevar a públicos los acuerdos.

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el correspondiente Informe de Auditoría externa, están a disposición de todos los Mutualistas en nuestras oficinas de la calle Trafalgar, 11 y en la propia Asamblea.

Para la elección de los cargos del Consejo de Administración (artículos 20 y 25 de los Estatutos Sociales) y de los cinco miembros de la Junta Consultiva (artículo 37 de los Estatutos Sociales), y en el supuesto de que sólo hubiera un candidato para cada puesto a cubrir, quedará automáticamente proclamado o proclamados sin necesidad de efectuar votación. En el supuesto de que hubiera más de un candidato para cada puesto a cubrir, se llevarán a cabo las correspondientes elecciones.

Todos aquellos Mutualistas que quieran concurrir a ocupar cualquiera de las vacantes anteriormente anunciadas podrán hacerlo, de forma individual o formando una sola candidatura, debiendo reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 24 y 25) y definidos en la Ley y Reglamento de Ordenación de Seguros Privados, presentándolas como mínimo ocho días antes del día señalado para las elecciones, en la Secretaría de la Entidad.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Román Rodríguez Casas.-24.869.

Anexo Nota: Para asistir a la Asamblea se solicitará documento identificativo (DNI o carné de conducir).