Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria para el próximo día 23 de junio de 2004, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social, Carretera de El Pardo, kilómetro 2,200, de Madrid, en primera convocatoria y el siguiente día 24 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales con la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio del 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Veleiro Bravo.-23.630.