Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 25 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 16 de junio de 2004 en primera y única convocatoria a las diecinueve horas treinta minutos y en el domicilio social de la misma, c/ Plató, 21 de esta capital, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de esta compañía, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.-Reducción del capital social por amortización de las acciones en autocartera, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-De conformidad a lo prevenido en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, autorizar al Consejo de Administración de esta compañía para que durante el plazo máximo de 12 meses pueda adquirir, por compra a sus titulares, acciones de esta compañía, en las condiciones que figuran en la propuesta e informe elaborados al efecto por el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo previsto en los artículos 144.1 c) y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente, si así lo solicitan, al domicilio que indiquen al respecto.

Barcelona, 6 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Dr. don Ramón Trias Rubies.-23.538.