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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 29 de abril de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 28 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las diecisiete horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Aprobación del Balance de fecha 31 de diciembre de 2003 como balance de Fusión, al objeto de las siguientes operaciones.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Fusión de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (Sociedad Absorbente) con las sociedades Los Brezos 2000, Sociedad Limitada y Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada, (Sociedades Absorbidas) Sexto.-Aprobación, en su caso, de la fusión de la sociedad Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, con las sociedades Los Brezos 2000, Sociedad Limitada, y Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada, mediante la absorción de las dos últimas, por la primera, con la consecuente disolución sin liquidación de las entidades absorbidas.

Séptimo.-Sometimiento de las fusiones anteriores al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Título VII, Capítulo VIII, del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Octavo.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Noveno.-Acuerdo, en su caso, sobre el desembolso de las acciones de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima de la actual serie F.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), se reproducen a continuación las menciones mínimas de los proyectos de fusión: 1. Las Sociedades intervinientes son Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, domiciliada en Madrid, Calle Arminza, número 2, La Florida, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 7.735, Folio 1, Sección 8, Hoja número M-125058, Inscripción 41 como Sociedad Absorbente y Los Brezos 2000, Sociedad Limitada, domiciliada en Madrid, Calle Arminza, número 2, la Florida e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.126, Folio 63, Hoja número 252739, Inscripción 1 y Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada, domiciliada en Madrid, Calle Gran Vía, número 55, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 19.325, Folio 135, Hoja número M-338660, Inscripción 1 como Sociedades Absorbidas.

2. Las operaciones de fusión, tienen lugar mediante la modalidad de fusión, prevista en el artículo 259 LSA, (fusión de sociedad íntegramente participada), por los que no se incluyen las menciones a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 235 del mencionado texto legal.

3. La fecha a partir de la cual se entenderán realizadas, a efectos contables, las operaciones de las sociedades que se extinguen, Los Brezos 2000, Sociedad Limitada y Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada, por cuenta de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, serán respectivamente, el 1 y el 23 de enero de 2004.

4. No existen en la sociedad absorbente titulares de acciones especiales o de derechos especiales distintos de los que concede la condición de socio.

5. No se atribuyen ningún tipo de ventajas en favor de los miembros del órgano de Administración de la sociedad absorbente, ni a favor de los expertos independientes, al no ser necesaria su intervención en la fusión, (artículo 250 LSA).

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma.

Además, en virtud de lo establecido en los artículos 238, 240 y 249 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, o para su entrega o envío gratuito, los siguientes documentos: i. Los Proyectos de Fusión.

ii. Las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios cerrados de Los Brezos 2000, Sociedad Limitada.

iii. Las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios cerrados de Ferraz 12 Mediación de Agencia de Seguros, Sociedad Limitada.

iv. Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, de los tres últimos ejercicios cerrados de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.

v. Estatutos vigentes de cada una de las Sociedades que se fusionan.

vi. Datos identificadores de los Administradores de cada una de las Sociedades que participan en la fusión.

Madrid, 21 de mayo de 2004.-Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-24.894.