Butlletí Oficial de l'Estat

Por el acuerdo del Administrador único de la Sociedad don Ricardo Carretié Barcáiztegui se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta para la imputación del resultado del mencionado ejercicio.

Cuarto.-Modificación de la forma de las acciones de la sociedad, que pasarán a ser al portador.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Acuerdos complementarios para la ejecución de los precedentes.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Administrador único, Ricardo Carretié Barcáiztegui.-22.937.