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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único de Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social (c/ Federico Salmón, 8, de Madrid), el día 29 de junio de 2004, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2004, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho período.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Fusión de Servicios Omicrón, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la operación de fusión por absorción de Americana de Proyectos, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), como Sociedad absorbida, y Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, como Sociedad absorbente, y adopción de cuantos acuerdos sean precisos en relación con la misma, en la que participa la Sociedad como Sociedad absorbente.

Quinto.-Sometimiento de la operación al régimen tributario especial de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar lo siguiente: I. Información sobre el proyecto de fusión aprobado por unanimidad por los administradores de las sociedades implicadas y depositado en los registros mercantiles competentes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de Fusión legalmente exigidas: Descripción de la operación de fusión por absorción: La operación de fusión proyectada puede describirse como la absorción de la sociedad Americana de Proyectos, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) por la sociedad Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, con extinción, mediante la disolución sin liquidación, de aquélla como Sociedad absorbida, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad absorbente.

Ésta (Servicios Omicrón, Sociedad Anónima) adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida.

La operación proyectada es de las referidas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas ya que Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, es propietaria del 100 por 100 del capital social de la Sociedad absorbida, Americana de Proyectos, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal).

Identificación de las sociedades participantes en la fusión: 1. "Servicios Omicrón, Sociedad Anónima" (Sociedad absorbente).

Servicios Omicrón, Sociedad Anónima se constituyó en virtud de escritura pública otorgada, con fecha 5 de mayo de 1978, ante el Notario de Madrid, D. Rafael Ruiz Jarabo, bajo el número 2.301 de orden de su protocolo, que causó inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5.455 general, 4.544 de la sección 3 del libro de sociedades, folio 56, hoja número 43.572 (hoy M-45.262), inscripción 1.a Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, trasladó su domicilio social al que actualmente ostenta en Madrid, calle Federico Salmón, número 8, en virtud de acuerdo adoptado por su Administrador Único, con fecha 20 de enero de 1988, elevado a público en virtud de escritura otorgada, con fecha 26 de enero de 1988, ante el Notario de Madrid, D. Rafael Ruiz Jarabo, bajo el número 358 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 8en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Servicios Omicrón, Sociedad Anónima, adaptó sus Estatutos Sociales a las disposiciones de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en virtud de acuerdo de su Junta General de Accionistas, de fecha 5 de marzo de 1992, elevado a público en virtud de escritura otorgada, con fecha 14 de abril de 1992, ante el Notario de Madrid, D. Francisco Castro Lucini, bajo el número 497 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 25en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

El Número de Identificación Fiscal de la Sociedad es el A-28.520.278.

2. "Americana de Proyectos, Sociedad Anónima" (Sociedad absorbida).

Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, fue constituida en virtud de escritura pública otorgada, con fecha de 26 de junio de 1981, ante el Notario de Madrid, D. Rafael Ruiz Jarabo, bajo el número 4.324 de orden de su protocolo, que causó inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6.170 general, 5.206 de la sección 3.a del libro de sociedades, folio 18, hoja número 51.321 (hoy M-46.263), inscripción 1.a Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, adaptó sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas en virtud de acuerdo de su Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 9 de marzo de 1992, elevado a público en virtud de escritura otorgada, con fecha 11 de marzo de 1992, ante el Notario de Madrid, D. Francisco Castro Lucini, bajo el número 498 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 16en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, trasladó su domicilio social a León, Plaza de la Inmaculada, número 3, en virtud de acuerdo de su Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 24 de septiembre de 1999, elevado a público en virtud de escritura otorgada, con fecha 18 de noviembre de 1999, ante el Notario de Madrid, D. José Villaescusa Sanz, bajo el número 11.101 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 26.a en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de León (LE-11.115).

Americana de Proyectos, Sociedad Anónima, cambió su domicilio social al que actualmente ostenta en León, Avenida de Ordoño II, 27, en virtud de acuerdo de su Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 24 de agosto de 2000, elevado a público en virtud de escritura otorgada, con fecha 11 de diciembre de 2000, ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 7.182 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 28.a en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de León.

El Número de Identificación Fiscal de la Sociedad es el A-28.706.398.

Fecha de efectos contables de la operación de fusión por absorción: La fecha a partir de la cual las operaciones de Americana de Proyectos, Sociedad Anónima (Sociedad absorbida), que se extinguirá, mediante su disolución sin liquidación como consecuencia de la fusión, habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de Servicios Omicrón, Sociedad Anónima (Sociedad absorbente), que recibirá, en bloque y a título universal, el patrimonio de la primera, es el 1 de enero de 2004.

Acciones y derechos especiales: A efectos de lo previsto en el artículo 235.e) Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no existen en la Sociedad absorbida ni en la Sociedad absorbente, titulares de acciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones en el capital social de ambas sociedades.

Se hace constar que no se otorgarán a los accionistas de ninguna de las sociedades intervinientes, acciones o derechos especiales distintos de las acciones en la Sociedad absorbente, como consecuencia de la fusión por absorción.

Ventajas a atribuir en la sociedad absorbente a los expertos independientes y a los administradores: A efectos de lo previsto en el artículo 235.f) Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no se atribuirá ventaja especial alguna en la Sociedad absorbente a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión por absorción.

Adicionalmente, y dado que en la proyectada operación de fusión por absorción, conforme al artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no intervendrán expertos independientes, no procederá la atribución a los mismos de ventaja alguna.

Otras cuestiones: Conforme al artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, al no existir canje de acciones como consecuencia de la fusión, ni aumento de capital social alguno en la Sociedad absorbente, no se incluyen en el Proyecto de Fusión las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Del mismo modo, tampoco resulta necesaria la elaboración de los informes por parte de los Órganos de Administración de las sociedades intervinientes ni de los expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión.

La fusión proyectada se acogerá, si así lo deciden los Órganos Sociales competentes de las sociedades intervinientes, al régimen tributario especial de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En este sentido y en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 96.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la opción por el acogimiento de la proyectada operación de fusión por absorción al referido régimen fiscal se incluye en el Proyecto de Fusión.

En caso de decidir el sometimiento al citado régimen fiscal, se procederá a su comunicación a la Administración Tributaria, por la Sociedad absorbente, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid de la operación de fusión por absorción, en los términos y condiciones recogidos al efecto por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, regulador del supuesto de sucesión de empresa, la Sociedad absorbente reconocerá y mantendrá a los actuales trabajadores de la Sociedad absorbida, que le sean traspasados, en su caso, su categoría profesional, salario, antigüedad, y demás condiciones laborales.

II. Derecho de información.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio se hallan a disposición de los accionistas, obligacionistas, y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, si los hubiere, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social, los documentos referidos en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho que les corresponde de obtener la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 Ley Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas, de acuerdo con lo indicado en el punto primero del Orden del Día precedente, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Administrador Único, D. Rafael Naranjo Anegón.-24.882.