Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Polígono Industrial "Las Viñas", calle Nuevo Milenio s/n, el día 28 de junio de 2004 a las 18 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- del ejercicio 2003, finalizando el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2003 y de la Gestión del Órgano de Administración en dicho período.

Segundo.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día) y 212-2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ciudad Rodrigo, 1 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-24.202.