Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao calle José María Olábarri, número 1, el día 25 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a las trece horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas de Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, Sociedad Anónima, y plazo de duración del encargo.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, así como el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Infante Escudero.-24.243.