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Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas de "Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima", Sociedad de Inversión de Capital Variable, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.o, 1.a, de Barcelona, el día 29 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Autorización para invertir en productos gestionados por cualquiera de las entidades que conforman el grupo EDM.

Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre adaptación a la normativa sobre instituciones de inversión colectiva y eventual solicitud de exclusión de cotización.

Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de añadir un Título VII desarrollado en un solo artículo 22 regulando el Comité de Auditoría.

Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-24.118.