Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Cerámica García Cuesta, Sociedad Anónima, en el domicilio social sito en Nava de la Asunción (Segovia), Carretera de Coca, kilómetro 1, en primera convocatoria, para el día 25 de junio de 2004, a las doce treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo domicilio, y conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de los auditores, correspondientes al ejercicio 2003, y aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores, en su caso.

Tercero.-Delegación de facultades en el Presidente y/o Secretario de la Sociedad para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Nava de la Asunción (Segovia), 19 de mayo de 2004.-El Presidente de la sociedad, Clodoaldo García Cuesta.-23.869.