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Junta General Ordinaria Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Alhambra (Ciudad Real), carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes, kilómetro 13,100, y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del Consejo de Administración de la sociedad Explotaciones Puerto Vallehermoso, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Modificación del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales de la sociedad.

Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Alhambra, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-23.915.