Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las diecisiete horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 24 de junio, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Modificación estatutaria por creación del Comité de Auditoría.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas.

Quinto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la compañía y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.-Facultar al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta en la misma junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Jiménez Pérez.-23.771.