Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 18 de junio de 2004, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, con el siguiente: Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2003.

Aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital social.

Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación en los Administradores para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta. De igual forma y de conformidad con el artículo 144 de la misma Norma, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-Los Administradores solidarios, José Alfonso Martínez de Andrés y Alejandro García Delgado.-25.543.