Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.o 3, de Peguera, el día 24 del próximo mes de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria), e informe de la auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo Administración, A. Homar Gelabert.-23.804.