Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el hotel Hacienda de San Miguel, el día 25 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 10 de mayo de 2004.-Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.-23.733.