Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el hotel Hotel NH Ciudad de Santander de esta ciudad, sito en la calle Menéndez Pelayo, 13-15, el día 15 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas encabezado por Nueva Montaña Quijano, S.A., cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Exclusión de negociación de los valores de Nueva Montaña Quijano, S.A. en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de la Sociedad o, en su caso, reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos y consecuente modificación del artículo quinto de los estatutos sociales. Delegación de facultades al efecto.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Retribución del órgano de administración.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la Sociedad.

Séptimo.-Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo de empresas encabezado por Nueva Montaña Quijano, S.A.

Octavo.-Autorización al órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (Lugar de Nueva Montaña, s/n), Santander, o en la página web de la Sociedad (www.nmqinfo.com) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría individual y consolidado que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos y demás documentación e informes justificativos de la modificación estatutaria propuesta.

Santander, 21 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Vicente Carretero García.-25.630.