Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general de carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en la sala 2 del cine Trueba (c/ Secundino Esnaola, n.o 2, San Sebastián), el día 21 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo IX del título VII de la norma Foral 7/1996, del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia según lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta general. De igual forma podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas mediante escrito dirigido al señor Presidente.

En relación con el punto cuatro del orden del día, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 17 de mayo de 2004.-Manuel Carrión Martiarena, Secretario del Consejo de Administración.-23.462.