Edukia ez dago euskaraz
Convocatoria de la Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Pinto (Madrid), el día 28 de junio de 2004, a las nueve horas y treinta minutos la primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. Se fija para la Junta ordinaria el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.
Cuarto.-Reelección de auditores para el ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2004.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Pinto, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-23.875.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril