Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Salón de Actos del nuevo edificio de despachos de la "Policlínica Miramar", Avda. Son Serra, s/n, Palma de Mallorca, los días 29 y 30 de junio próximos a las 19:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Auditoría, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2003, que presentan consolidadamente Agrupación Médica Balear, S.A., Servicio de Radioterapia y Oncología, S.L. y Realización de Consultorios Médicos, S.L., y propuesta, en su caso, de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre la Auditoría de Cuentas de ejercicio del año 2003.

Cuarto.-Designación del Auditor de cuentas para el año 2004 y siguientes.

Quinto.-Aumento del capital social y nueva redacción del art. 5 de los Estatutos Sociales, mediante la creación de nuevas acciones con prima de emisión.

Sexto.-Elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Como de costumbre, y en evitación de molestias inútiles de los Sres. Accionistas, se les ruega su asistencia en la segunda convocatoria.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que, en relación a los puntos que configuran a la orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el preceptivo informe, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Dalmau Diana.-25.968.