Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Banco de Promoción de Negocios, S. A., en su reunión de fecha 26 de mayo de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, calle del Poeta Querol, número 17, a las 12,00 horas, el día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Banco de Promoción de Negocios, S. A. Aplicación de resultados, Distribución del Dividendo.

Aprobación de la Gestión Social. Todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.-Modificación de los Artículos 19 "Asistencia a las Juntas Generales", y 22 "Acuerdos de la Junta General" e inclusión de un nuevo Artículo 23 de los Estatutos Sociales "Derecho de Información de los accionistas", procediéndose a dar nueva numeración al resto de los Artículos de los Estatutos Sociales, de tal forma que los actuales Artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, pasarán a identificarse respectivamente bajo los números 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

La modificación expresada se realiza al objeto de adaptar los Estatutos del Banco a lo establecido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, que modificó la Ley del Mercado de Valores y el R.D. Legislativo 1564/1989, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. En tal sentido, la propuesta de modificación de los Artículo 19 y 22 de los Estatutos, supone el reconocimiento del derecho de representación y voto de los accionistas por medios de comunicación a distancia siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho; la Inclusión de un nuevo artículo 23.o viene a regular el ejercicio del derecho a la información de los accionistas. Y por último se procede a la renumeración de los Artículos 23 a 41, que pasa a ser del 24 al 42 correlativamente, manteniendo su título y contenido.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General de Banco de Promoción de Negocios, S. A. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos por la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 50 ó más acciones, inscritas en el Registro Contable, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos dicho número, solicitando la correspondiente tarjeta de agrupación a la sociedad.

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19 de los estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro accionista y deberá constar por escrito acreditándose ante la Presidencia o persona delegada, con cinco días de antelación por lo menos a la fecha en que deberá celebrarse la Junta.

Derecho de información: Asimismo, a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Valencia, calle Poeta Querol, n.o 17, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Banco junto con el respectivo informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el preceptivo informe de los administradores. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.

bancodepromociondenegocios.com.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Javier Malagón Navas.-26.017.