Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2004, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Murcia, Hotel AC, sito en Avenida Juan Carlos I, salón Fórum, el día 14 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y de los órganos de dirección y gerencia durante el ejercicio 03.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 03.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Modificación del artículo 4.o de los estatutos sociales (domicilio social).

Sexto.-Informe sobre la ejecución de la anterior ampliación de capital.

Séptimo.-Informe del Señor Gerente sobre diversos e importantes acontecimientos sociales.

Octavo.-Ampliación de capital por importe de 1.208.050 euros mediante la emisión y creación de 24.161 nuevas acciones de 50 euros de valor nominal cada una de ellas, de las cuales 21.997 serán de la clase A y 2.164 acciones serán de la clase B cuya contraprestación serán aportaciones dinerarias.

Noveno.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, incluso con la posibilidad de un aumento parcial, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar el artículo 5 de los estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento.

Décimo.-Nombramiento de administradores.

Undécimo.-Autorizar a cualquiera de los administradores para ejecutar y elevar a públicos estos acuerdos.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el nuevo domicilio social sito en Molina de Segura (Murcia), Polígono Industrial La Estrella, calle Aldebarán, Parcela 72, o en las oficinas de Carrillo Asesores, Sociedad Limitada (Calle Santa Catalina, 8, entresuelo de Murcia), obtener, o solicitar a la Sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, los informes de los administradores sobre las modificaciones estatutarias y textos íntegros de la modificación propuesta.

Murcia, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Jesús Alcaraz García.-26.145.