Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Valázquez, número 45, 5.o, el día 15 de junio de 2004, a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o Administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis González Palomo.-25.882.