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Junta General Ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad "Exportaciones de Castilla y León, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 26 de mayo de 2004, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en las oficinas de la Sociedad sitas en C/Recondo s/n de Valladolid, el día 16 de junio de 2004 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo dos de los estatutos sociales relativo a "objeto", así como aprobación del texto refundido de los mismos.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 del T.R. de la L.S.A. se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Recondo s/n, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: 1.-Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2003.

2.-El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio social de 2003.

3.-El informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto segundo del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-D. José Rodríguez Sanz-Pastor.-25.978.