Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Sala de Reuniones del Aeropuerto de Burgos, Carretera Madrid-Irún, km. 245, de Burgos, el próximo día 16 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de administradores.

Cuarto.-Estado de situación, en su caso, adopción de acuerdos relativos al futuro de la sociedad.

Quinto.-Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos relacionados con los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Vicente Domingo.-25.920.