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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas, Avenida de la Industria número 49 planta segunda, el próximo día 29 de junio de 2004, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Fusión de Grupo Taper, Sociedad Anónima con sus sociedades filiales Endoscopia Médica, Sociedad Anónima sociedad unipersonal, La Casa del Médico, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada sociedad unipersonal, Productos y Aparatos Científicos e Industriales, Sociedad Anónima, sociedad unipersonal, Productos Médicos Castellano-Leoneses, Sociedad Anónima, sociedad unipersonal y Suministros y Distribuciones Sanitarias, Sociedad Anónima, sociedad unipersonal, mediante la absorción de todas ellas por parte de Grupo Taper, Sociedad Anónima, de conformidad con el proyecto de fusión elaborado por los Órganos de Administración de las sociedades intervinientes el 16 de marzo de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad convocante cerrado a 31 de diciembre de 2003 debidamente auditado, como Balance de fusión.

Tercero.-Aprobación de la fecha de 1 de enero de 2004 como fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen tendrán que considerarse a efectos contables, realizadas por cuenta de la sociedad absorbente.

Cuarto.-Aprobación del sometimiento de la fusión a los beneficios fiscales contenidos en el capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión aprobado por los órganos de Administración de las sociedades interesadas en el proceso de fusión: 1.o) Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión: a) Sociedad absorbente: será Grupo Taper, Sociedad Anónima CIF A-78980273 con domicilio en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Industria número 49, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9487, folio 58, hoja M-57382.

b) Sociedades absorbidas, todas ellas domiciliadas en Avenida de la Industria número 49 de Alcobendas (Madrid) e inscritas al Registro Mercantil de Madrid: Endoscopia Médica, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, CIF A-79332961, inscrita al tomo 10119, folio 68, hoja M-4764; La Casa del Médico, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, CIF B-28036051, inscrita al tomo 1482, folio 183, hoja M-27478; Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, CIF B-82219791 inscrita al tomo 13838, folio 136, hoja M-226296; Productos y Aparatos Científicos e Industriales, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, CIF A-28023596 inscrita al tomo 4773, folio 192, hoja M-78397; Productos Médicos Castellano-Leoneses, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal, CIF A-47031315 inscrita al tomo 12025, folio 76, hoja M-189268 y Suministros y Distribuciones Sanitarias, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal, CIF A-80663040, inscrita al tomo 6788, folio 1, hoja M-110548.

2.o) La fusión lleva aparejada la disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y la transmisión en bloque, a título universal, de todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y pasivo de estas sociedades a Grupo Taper, Sociedad Anónima así como la total asunción por parte de la sociedad absorbente de los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

3.o) Grupo Taper, Sociedad Anónima es propietaria del 100 por 100 de las acciones y las participaciones representativas del capital social de las sociedades absorbidas por lo que, de conformidad con el artículo 250 de la Ley de sociedades anónimas, no se realizará ampliación de capital alguna consecuencia de la fusión.

4.o) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen tendrán que considerarse a efectos contables realizadas por cuenta de la sociedad absorbente será de 1 de enero de 2004.

5.o) En ninguna de las sociedades intervinientes existen acciones o participaciones con derechos especiales, ni obligacionistas ni titulares de otros derechos especiales distintos de las acciones o participaciones, ni tampoco se atribuyen ventajas a los Administradores de las sociedades que participen en la fusión.

6.o) Las acciones y participaciones sociales de las sociedades absorbidas quedarán amortizadas y anuladas en la misma fecha en que la escritura de fusión.

7.o) Por tratarse de absorción de sociedades íntegramente participadas por la sociedad absorbente, no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

8.o) No se realiza modificación del objeto social de la sociedad absorbente ni ninguna otra modificación estatutaria como consecuencia de la fusión.

9.o) A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil se hace constar que el proyecto de fusión por absorción fue presentado en el Registro Mercantil de Madrid y ha quedado depositado el 20 de mayo de 2004.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán hacer uso del derecho de información sobre los asuntos del orden del día conforme el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas examinando en el domicilio social o solicitando la entrega o envío gratuito de todos los documentos relativos a la propuesta de fusión que se relacionan en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-Amparo Villar Cánovas. Secretaria del Consejo de Administración.-26.148.