Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Santa Engracia, número 41, de esta plaza, el día 23 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2004, a las doce horas, en segunda.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2004.

Cuarto.-Deliberaciones sobre ampliación de capital social.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todo accionista puede solicitar y obtener de forma gratuita, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el informe y documentación que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Santos Lafuente López.-26.250.