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Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 30 de junio de 2004 a las 12:00 horas en Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y aplicación de resultado.

Segundo.-Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.-Aprobación del Balance, Proyecto e Informe de Fusión.

Cuarto.-Acuerdo de Fusión por Absorción y Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Aumentos y Reducción de Capital y Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Sometimiento de la Fusión al Régimen de Neutralidad Fiscal.

Séptimo.-Lectura y Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta se requiere estar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y poseer al menos 20 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 20, podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representante de los trabajadores para su examen, ejemplares: (i) de las Cuentas Anuales (cuyo Balance se utilizará como Balance de Fusión) e Informes de Gestión y de Auditoría, (ii) del Proyecto de Fusión; de los Informes del Experto Independiente y de los Administradores de cada una de las Sociedades que intervienen en la Fusión, respecto del Proyecto de Fusión; Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios; Estatutos vigentes; Composición del Órgano de Administración de las Sociedades que participan en la Fusión; y Texto Íntegro de las Modificaciones Estatutarias a introducirse en la Sociedad Absorbente. Los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos antes indicados o a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos, todo ello según lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Proyecto de Fusión, se sintetiza en las siguientes menciones: Las sociedades que participan en la fusión son: Orient-Express Madrid, S. L., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid, CIF B-83271882, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17556, Folio 35, Hoja M-301828, y Exis 2002, S. L., con domicilio en Paseo de la Castellana, 35, 28046 Madrid, CIF B-83507160, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 18354, sección 8.a, Hoja M-318.340 (Sociedades Absorbidas) y Hotel Ritz Madrid, S. A. con domicilio en Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid, CIF A-28011286, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 927, General del Libro de Sociedades, Folio 196, Hoja M-2345 (Sociedad Absorbente).

La ecuación de canje resultante es de 167.168 participaciones de Exis 2002, S. L., y 1.003.006 participaciones de Orient-Express Madrid, S. L., Sociedad Unipersonal, por 3.096 acciones nuevas de Hotel Ritz Madrid, S. A. y 115,38 euros como compensación complementaria en dinero a cada una de ellas.

El canje de las participaciones de las sociedades absorbidas por las nuevas acciones de la Sociedad Absorbente se harán de forma automática, mediante la inscripción en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad Absorbente de los Socios Únicos de las Sociedades Absorbidas, una vez quede inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de fusión y de aumentos de reducción de capital de la Sociedad Absorbente.

Las operaciones de las Sociedades Absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2004.

No está prevista la concesión de derechos ni opciones especiales en la Sociedad Absorbente al no existir titulares de participaciones especiales en las Sociedades Absorbidas, ni ventajas, de ninguna clase o naturaleza, a los Administradores ni ninguna de las Sociedades que participan en la Fusión ni al Experto Independiente que ha intervenido en el Proyecto de Fusión.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Jorge Vega-Penichet.-25.885.