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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad "Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima" (INCARSA), que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en el Paseo de El Espolón, número 1, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003 a las dieciocho horas treinta minutos para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003, y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Explotación, Memoria del Ejercicio, informe de gestión e informe de auditoria de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la Vigente Ley de Sociedades Anónimas y con la limitación del precio que fije la Junta.

Séptimo.-Nombramiento y renovación de auditores de cuentas.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto segundo del Orden del Día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los articulos 144 apartado C y 212 apartado segundo de la Vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 24 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración-Presidente del Consejo, Don Fernando Gutiérrez Pardo.-25.995.