Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Odiaga, n.o 11, el próximo día 19 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Propuesta de cambio del artículo 25 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Fijación de retribución del Administrador único en 2003, en su caso.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2004.-El Administrador único, Rafael Huerta Palacios.-23.793.