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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos Sociales y con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Salón de Actos de la onfederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) calle Alcalá n27, el día 30 de Junio de 2004 a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de gestión tanto de "Lico Corporación, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado de "Lico Corporación, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.-Ratificación, nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Prórroga del plazo o, en su caso, nuevo nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado. También podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 112 de la mencionada Ley.

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado asesor de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 2288/1977.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José I.

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