Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el hotel H10 Catalunya Plaza, Plaza Catalunya, 7 de 08002 Barcelona, el día 18 de Junio de 2.004, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 21 de Junio de 2.004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el Informe de Gestión, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Administrador en dicho ejercicio.

Segundo.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones que la sociedad tiene en autocartera, renumeración de las acciones y consiguientes modificaciones estatutarias.

Tercero.-Ampliación de capital con cargo a reservas y consiguientes modificaciones estatutarias.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Modificación del régimen de administración de la sociedad y consiguientes modificaciones estatutarias.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de la mismas, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuenta, así como pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.-El Administrador Único.-D. Jorge Xiol Quingles.-25.998.